指名･報酬委員会について

当社は、取締役及び執行役員の指名並びに報酬の決定について、公正性及び透明性を確保するため、指名・報酬委員会を設置しております。指名・報酬委員会の委員は、その過半数を独立社外取締役とし、取締役会は、取締役及び執行役員の指名並びに報酬について、指名・報酬委員会の意見を尊重して決議しております。

とりわけ2023年度における指名・報酬委員会では、社長候補者との複数回にわたる面談を実施し、その適性を十分に検討した上で、次期社長ＣＯＯを指名しております。

なお、委員長は、指名・報酬委員会の決議により独立社外取締役の中から選定いたします。

指名・報酬委員会の構成は以下のとおりです。

（2023年の活動状況）

開催回数：７回

主な審議内容

・次期社長ＣＯＯの指名に関する審議

・取締役・執行役員の2022年度業績評価・業績賞与

・取締役・執行役員の2023年度目標設定

・取締役・執行役員候補者の選任

・取締役・執行役員の報酬制度の見直し

・サクセッションプランの検討委員の構成

委員の構成

（独立社外取締役）

・社外取締役 須藤　実和（委員長）

・社外取締役 角　和夫

・社外取締役 村井　満

・社外取締役 横井　康

・社外取締役 江藤　真理子

（社内取締役）

・代表取締役会長ＣＥＯ 廣田 康人

・代表取締役社長ＣＯＯ 富永　満之

・取締役（常勤監査等委員）　倉本　学